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        湖南牛九商贸有限公司 _湖南盐业股份公司[gōngsī]2018年股东大会。决定告示

          (二)股东大会。召开的地址:湖南省长沙市雨花区期间阳光大道。西388号轻盐阳光城A座3楼会议室

          (三)出席[chūxí]会议的平凡股股东和规复。表决权的优先[yōuxiān]股股东及其持有[chíyǒu]股份景象。:

          ■

          (四)表决方法是否切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定,大会。主持[zhǔchí]景象。等。

          本次股东大会。由公司[gōngsī]董事会召集,董事长冯传良老师[xiānshēng]主持[zhǔchí]。会议接纳现场投票。和收集投票。相连合的方法召开,会议的召集、召开和表决方法切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定。

          (五)公司[gōngsī]董事、监事和董事会秘书的出席[chūxí]景象。

          1、公司[gōngsī]在任董事9人,出席[chūxí]8人,董事罗成全因公事未能出席[chūxí]会议;

          2、公司[gōngsī]在任监事5人,出席[chūxí]5人;

          3、公司[gōngsī]代行董事会秘书职责的副总司理王哈滨老师[xiānshēng]出席[chūxí]了会议,公司[gōngsī]部门治理职员列席了会议。

          二、议案审议。景象。

          (一)非累积投票。议案

          1、议案名称:关于公司[gōngsī]2018董事会事谍报。告的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          2、议案名称:关于公司[gōngsī]2018年告诉及其择要的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          3、议案名称:关于公司[gōngsī]2018监事会事谍报。告的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          4、议案名称:关于公司[gōngsī]2018财政决算告诉的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          5、议案名称:关于公司[gōngsī]2019财政告诉的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          6、议案名称:关于公司[gōngsī]2018利润[lìrùn]分派的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          7、议案名称:关于继承哄骗[shǐyòng]闲置召募资金举行现金治理的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          8、议案名称:关于公司[gōngsī]2019年投资。打算的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          9、议案名称:关于向银行申请授信额度的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          10、议案名称:关于公司[gōngsī]资产欠债束缚专项说明的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          11、议案名称:关于礼聘2019审计。机构的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          12、议案名称:关于公司[gōngsī]2019董事、监事及治理职员薪酬方案的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          13、议案名称:关于公司[gōngsī]董事、监事、治理职员薪酬与绩效查核治理举措的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          (二)涉及事。项[shìxiàng],5%股东的表决景象。

          ■

          (三)关于议案表决的景象。说明

          本次股东大会。共13项议案,个中第6、7、11、12、13项议案对5%股东投票。景象。举行。

          三、状师见证景象。

          1、本次股东大会。见[huìjiàn]证的状师事务[shìwù]所:湖南启元状师事务[shìwù]所

          状师:熊洪朋老师[xiānshēng]、吴娟密斯。

          2、状师见证结论意见。:

          本次股东大会。的召集、召开法式切合《公司[gōngsī]法》、《股东大会。议事法则》等法令、律例、性文件以及《公司[gōngsī]章程》的划定;本次股东大会。出席[chūxí]会议职员资格及会议召集人资格;本次股东大会。的表决法式及表决后果。

          四、查文件目次

          1、经与会董事和记载人签字确认并加盖董事会印章的股东大会。决定;

          2、经见证的状师事务[shìwù]所主任[zhǔrèn]签字并加盖公章的法令意见。书。

          湖南盐业股份公司[gōngsī]

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